یه زن تو پرونده کلاهبرداری بیت‌کوینی تو انگلیس، بعد از «بزرگترین» توقیف کریپتوی دنیا، اتهاماتش رو قبول کرد

یه زن به خاطر نقشش تو یه کلاهبرداری چند میلیارد پوندی بیت‌کوین، بعد از چیزی که به نظر میاد بزرگترین توقیف ارز دیجیتال تو دنیا بوده، محکوم شد.

ژیمین کیان، که با اسم یادی ژانگ هم شناخته می‌شه و ۴۵ سالشه، یه کلاهبرداری رو تو چین بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رهبری کرده بود که ۱۲۸,۰۰۰ نفر رو مال‌باخته کرد.

اون پول‌های به دست اومده رو به صورت بیت‌کوین ذخیره کرده بود، ولی مقامات انگلیسی وقتی تو سال ۲۰۱۸ به یه عمارت تو همپستد حمله کردن و دستگاه‌هایی رو از کیان که حاوی ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین (به ارزش بیشتر از ۵ میلیارد پوند با قیمت‌های فعلی) بودن، توقیف کردن، به یه پیشرفت بزرگ تو این پرونده رسیدن.

پلیس متروپولیتن معتقده که این بزرگترین توقیف ارز دیجیتال به صورت یکجا تو دنیاست.

کیان روز دوشنبه تو دادگاه ساوث‌وارک، به اتهام به دست آوردن ارز دیجیتالی که مال مجرمانه بوده و نگهداری اون بین اکتبر ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۲۴، اعتراف کرد.

اون تو سال ۲۰۱۷ با یه پاسپورت جعلی سنت کیتس و نویس از چین فرار کرده بود و وارد انگلیس شده بود، و یه سال بعد هم با کمک جیان ون، یه کارگر ۴۳ ساله غذای بیرون‌بر چینی، سعی کرده بود با خرید ملک، پول‌ها رو پولشویی کنه. ون به خاطر نقشش تو این کلاهبرداری، تو می ۲۰۲۴ به شش سال و هشت ماه زندان محکوم شد.

کیان با کمک یه مترجم ماندارین تو دادگاه حاضر شد. حکمش بعداً صادر می‌شه.

ون تو سال ۲۰۰۷ به انگلیس اومده بود و بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ زندگی ساده‌ای تو لیدز داشت، قبل از اینکه تو یه غذای بیرون‌بر چینی تو جنوب شرقی لندن کار کنه. اون تو سپتامبر ۲۰۱۷ با کیان تو یه خونه شش خوابه تو همپستد هیث، شمال لندن، هم‌خونه شد.

ون موقع پولشویی کردن پول‌های حاصل از کلاهبرداری، با یه مرسدس رانندگی می‌کرد و ۱۸ ماه بعد هم پسرش رو از چین آورد تا تو یه مدرسه خصوصی درس بخونه.

کیان بعد از اینکه پلیس به اون ملک تو همپستد حمله کرد و یه صندوق امانات رو که حاوی کیف پول‌های دیجیتالی با مقادیر هنگفتی بیت‌کوین بود، توقیف کرد، فرار کرد.

ون اصرار داشت که هیچ ایده‌ای نداشته که اون بیت‌کوین‌ها از کلاهبرداری به دست اومدن و ادعا کرد که کیان گولش زده. اون گفت که به کیان کمک می‌کرده تا یه کسب‌وکار جواهرات رو اداره کنه که تو سنگاپور، مالزی و چین شعبه داشته.

تو ژانویه امسال، یه قاضی به ون دستور داد که تو عرض سه ماه، بیشتر از ۳ میلیون پوند رو برگردونه وگرنه هفت سال دیگه زندان بره. این مبلغ قابل بازیافت از اون بیت‌کوین و دو تا ملک تو دبی به دست اومده بود.

رئیس فرماندهی جرایم اقتصادی و سایبری پلیس متروپولیتن، ویل لاین، گفت: «این یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی تو تاریخ انگلیسه و جزو پرونده‌های ارز دیجیتال با بالاترین ارزش تو سطح جهانیه. من به شدت به تیمم افتخار می‌کنم.»

«ما با یه تحقیق دقیق و همکاری بی‌سابقه با پلیس چین، تونستیم شواهد قانع‌کننده‌ای از منشأ مجرمانه دارایی‌های کریپتویی که کیان سعی داشت تو انگلیس پولشویی کنه، به دست بیاریم… من به فکر هزاران قربانی‌ای هستم که تو این طرح کلاهبرداری ازشون سرقت شده.»

ایزابلا گروتو، کارآگاهی که رهبری تحقیقات پلیس متروپولیتن رو به عهده داشت، گفت: «امروز نتیجه سال‌ها کار سخت و طاقت‌فرساست. وقتی تیم ما ژیمین کیان رو پیدا کرد، اون پنج سال بود که از دست عدالت فرار می‌کرد و دستگیریش باعث یه تحقیق پیچیده شد که به شواهدی از چندین کشور و بررسی دقیق هزاران سند نیاز داشت.»

«من به شدت به تیم تحقیقاتی و شرکای خودمون که به طور خستگی‌ناپذیر روی این پرونده کار کردن، افتخار می‌کنم.»

لینک منبع